글로벌 혁신신약 보유 기업으로 발돋움 할 (주)케이엠디바이오
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 근거하여 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오후 02시 00분
2. 장 소 : 대전광역시 유성구
테크노1로 11-3 배재대학교 산학협력관 N305호
(관평동, 대덕밸리캠퍼스) 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고안건
- 감사보고
및 영업보고
나. 부의안건
∙ 제1호 의안 : 제 5기 (2024년 1월1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서
(결손금처분계산서 및 부속명세서 포함) 승인의 건
∙ 제2호 의안 : 임직원주식매수선택권 부여 승인의 건
∙ 제3호
의안 : 이사보수 한도 증액 (3억->5억)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접
행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증
2025년 3월
11일
대전광역시 유성구 테크노1로 11-3
배재대학교 산학협력관 N305호(관평동,대덕밸리캠퍼스)
주식회사 케이엠디바이오
대표이사 김 명 훈 (직인 생략)